.
“УРАЛМАРКШЕЙДЕРИЯ”

Акционерное общество

"Уральское топографо-маркшейдерское предприятие "Уралмаркшейдерия"

(АО "Уралмаркшейдерия")

 

+7(351)211-44-32, +7(351)211-62-30

 

454138. г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д. 10

.
.
Календарь новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

08.05.2019

Сообщение

АО «Уралмаркшейдерия»

о проведении годового общего собрания акционеров общества

Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество                           «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралмаркшейдерия»

Место нахождения эмитента: 454138, г.Челябинск, ул.Порядковая 1-я, д.10

ОГРН эмитента: 1127448008434

ИНН эмитента: 7448150065

Уникальный код эмитента: 1-01-33619-D

Адреса страниц в сети Интернет для раскрытия информации http://www: utmp.ru

1.Содержание сообщения (о проведении общего собрания акционеров акционерного общества)
2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №1/2019 от 01.02.2019, Протокол №2/2019 от 29.04.2019.

3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

3.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Уралмаркшейдерия».

- Утвердить форму проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

- Годовое общее собрание акционеров провести «14» июня 2019 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Москва, Волгоградский проспект, д.45 стр.1.

- Определить время регистрации акционеров для участия в Годовом общем собрании акционеров: с 14 часов 45 минут «14» июня 2019 года.

- Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454138, город Челябинск, улица Порядковая 1-я, д.10;

- Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «11» июня 2019 года.

3.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, «21» мая 2019 года. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета по результатам 2018 финансового года.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

- Утверждение Устава в новой редакции.

3.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие                    в годовом Общем собрании акционеров АО «Уралмаркшейдерия»: с 09-00 до 15-00 местного времени по рабочим дням, начиная «17» мая 2019 г., по «14» июня 2019 г., по адресу: Челябинская область, г. Челябинск ул. Порядковая 1-я, д. 10, за исключением выходных и праздничных дней.

Генеральный директор

АО «Уралмаркшейдерия»                                                                           А.В. Андрющенко


Возврат к списку

.