.
Филиал “УРАЛМАРКШЕЙДЕРИЯ”

"Филиал "Уралмаркшейдерия" АО "Роскартография"

 

+7(351)211-44-31, +7(351)211-44-32

 

454138. г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д. 10

.
.
Календарь новостей
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 

20.05.2019

Сообщение

АО «Уралмаркшейдерия»

о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества

Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество                           «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралмаркшейдерия»

Место нахождения эмитента: 454138, г.Челябинск, ул.Порядковая 1-я, д.10

ОГРН эмитента: 1127448008434

ИНН эмитента: 7448150065

Уникальный код эмитента: 1-01-33619-D

Адреса страниц в сети Интернет для раскрытия информации http://www: utmp.ru

1.Содержание сообщения (о проведении общего собрания акционеров акционерного общества)
2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №3/2019 от 20.05.2019.

3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Уралмаркшейдерия»                        по требованию акционера – АО «Роскартография» от 07.05.2019 №22-3-1115.

- Утвердить форму проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества).

- Внеочередное общее собрание акционеров провести «25» июля 2019 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Москва, Волгоградский проспект, д.45 стр.1.

- Определить время регистрации акционеров для участия во внеочередном общем собрании акционеров: с 14 часов 45 минут «25» июля 2019 года.

- Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454138, город Челябинск, улица Порядковая 1-я, д.10;

- Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июля 2019 года.

3.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, «31» мая 2019 года. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

2. Об избрании членов Совета директоров акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

3.4. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: «25» июня 2019 года

3.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие                    во внеочередном общем собрании акционеров АО «Уралмаркшейдерия»: с 09-00 до 15-00 местного времени по рабочим дням, начиная «04» июня 2019 г., по «25» июля 2019 г., по адресу: Челябинская область, г. Челябинск ул. Порядковая 1-я, д. 10, за исключением выходных и праздничных дней.

Генеральный директор

АО «Уралмаркшейдерия»                                                                           А.В. Андрющенко


Возврат к списку

.