.
“УРАЛМАРКШЕЙДЕРИЯ”

Акционерное общество

"Уральское топографо-маркшейдерское предприятие "Уралмаркшейдерия"

(АО "Уралмаркшейдерия")

 

+7(351)211-44-32, +7(351)211-62-30

 

454138. г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д. 10

.
.
Календарь новостей
Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 

23.06.2020


СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество                                 «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралмаркшейдерия»

Место нахождения эмитента: 454138, г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10

ОГРН эмитента: 1127448008434

ИНН эмитента: 7448150065

Уникальный код эмитента: 1-01-33619-D

Адреса страниц в сети Интернет для раскрытия информации http://www: utmp.ru

1. Содержание сообщения – о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества по итогам 2019 года.

2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества,                  на котором принято соответствующее решение: Протокол №1/2019 от 14.02.2020, Протокол № 5/2020 от 19.06.2020.

3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Уралмаркшейдерия».

- Утвердить форму проведения – заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

- Годовое общее собрание акционеров провести: 24 июля 2020 года.

- Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества: 30 июня 2020 года.

- Определить дату окончания приема бюллетеней: 24 июля 2020 года.

- Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454138,                                  г. Челябинск, улица Порядковая 1-я, д.10; 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

3.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 июня 2020 года.

3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях                     и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» по итогам 2019 года.

3. Утверждение распределения прибыли акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» по итогам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

6. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

7. Утверждение аудитора акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на 2020 год.

8. Утверждение Устава акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» в новой редакции.

3.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Уралмаркшейдерия», с 09-00 до 17-00 местного времени                         по рабочим дням, начиная с 3 июля 2020 года по 24 июля 2020 года по адресу: 454138,                        г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10, за исключением выходных и праздничных дней.

Генеральный директор

АО «Уралмаркшейдерия»                                                                           А.В. Андрющенко



Возврат к списку

.