.
Филиал “УРАЛМАРКШЕЙДЕРИЯ”

"Филиал "Уралмаркшейдерия" АО "Роскартография"

 

+7(351)211-44-31, +7(351)211-44-32

 

454138. г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д. 10

.
.
Календарь новостей
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

02.06.2021

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество                                 «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралмаркшейдерия»

Место нахождения эмитента: 454138, г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10

ОГРН эмитента: 1127448008434

ИНН эмитента: 7448150065

Уникальный код эмитента: 1-01-33619-D

Адреса страниц в сети Интернет для раскрытия информации http://www: utmp.ru

 

1. Содержание сообщения – о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества по итогам 2020 года.

2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества,                  на котором принято соответствующее решение: Протокол №2/2021 от 05.03.2021г., Протокол № 4/2020 от 18.05.2021г.

3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Уралмаркшейдерия».

- Утвердить форму проведения – заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

- Годовое общее собрание акционеров провести: 24 июня 2021 года.

- Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества: 31 мая 2021 года.

- Определить дату окончания приема бюллетеней: 24 июня 2021 года.

- Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454138,                                  г. Челябинск, улица Порядковая 1-я, д.10; 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

3.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2021 года.

3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» по итогам 2020 года.

3. Утверждение распределения прибыли акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. О выплате Совету директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6. О выплате Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

7. Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

9. Утверждение аудитора акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на 2021 год.

3.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Уралмаркшейдерия», с 09-00 до 17-00 местного времени                         по рабочим дням, начиная со 2 по 24 июня 2021 года по адресу: 454138, г. Челябинск,                    ул. Порядковая 1-я, д.10, за исключением выходных и праздничных дней.

 

 

Генеральный директор

АО «Уралмаркшейдерия»                                                                           А.В. Андрющенко


Возврат к списку

.