.
“УРАЛМАРКШЕЙДЕРИЯ”

Акционерное общество

"Уральское топографо-маркшейдерское предприятие "Уралмаркшейдерия"

(АО "Уралмаркшейдерия")

 

+7(351)211-44-32, +7(351)211-62-30

 

454138. г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д. 10

.
.
Календарь новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
 

03.06.2016

Сообщение
АО «Уралмаркшейдерия»
о проведении годового общего собрания
акционеров общества

Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралмаркшейдерия»

Место нахождения эмитента: 454138, г.Челябинск, ул.Порядковая 1-я, д.10
ОГРН эмитента: 1127448008434
ИНН эмитента: 7448150065
Уникальный код эмитента: 1-01-33619-D
Адреса страниц в сети Интернет для раскрытия информации
http://www: utmp.ru , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31903

1. Содержание сообщения (о проведении общего собрания акционеров акционерного общества)
2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №1 /2016 от 03.02.2016, Протокол №4/2016 от 25.05.2016.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
3.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Уралмаркшейдерия».
- Утвердить форму проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).
- Годовое общее собрание акционеров провести «27» июня 2016 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10.
- Определить время регистрации акционеров для участия в Годовом общем собрании акционеров: с 14 часов 45 минут «27» июня 2016 года.
3.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, «06» июня 2016 года.
3.3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета по результатам 2015 финансового года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
3.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Уралмаркшейдерия», с 09-00 до 15-00 местного времени по рабочим дням, начиная «27» мая 2016 г. по «27» июня 2016 г.             по адресу: г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Генеральный директор
АО «Уралмаркшейдерия»                                                  А.В. Андрющенко

Возврат к списку

.