29 мая 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Уралмаркшейдерия». В повестке дня поставлены следующие вопросы:

1.      Предварительное утверждение годового отчета общества за 2012 год.

2.      Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности общества в 2012 году.

3.      О рекомендациях по распределению чистой прибыли общества, полученной по итогам 2012 года.

4.      О рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты по итогам деятельности общества в 2012 году.

5.      Утверждение среднесрочной программы деятельности общества на 2013-2015 годы.

6.      О рассмотрении бюджетов доходов и расходов, движения денежных средств общества на 2013 год (с поквартальной разбивкой).

7.      О разработке Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества.

8.      О разработке Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.

9.      О разработке Положения об организации деятельности исполнительного органа общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

По всем вопросам присутствующие члены Совета директоров Общества единогласно проголосовали «за».

Возврат к списку