СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралмаркшейдерия»
Место нахождения эмитента: 454138, г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10
ОГРН эмитента:
1127448008434
ИНН эмитента:
7448150065
Уникальный код эмитента:
1-01-33619-D
Адреса страниц в сети Интернет для раскрытия информации http://www: utmp.ru
1. Содержание сообщения – о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества по итогам 2019 года.
2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №1/2019 от 14.02.2020, Протокол № 5/2020 от 19.06.2020.
3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Уралмаркшейдерия».
- Утвердить форму проведения – заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
- Годовое общее собрание акционеров провести: 24 июля 2020 года.
- Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества: 30 июня 2020 года.
- Определить дату окончания приема бюллетеней: 24 июля 2020 года.
- Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454138, г. Челябинск, улица Порядковая 1-я, д.10; 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
3.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 июня 2020 года.
3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» по итогам 2019 года.
3. Утверждение распределения прибыли акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» по итогам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».
6. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».
7. Утверждение аудитора акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на 2020 год.
8. Утверждение Устава акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» в новой редакции.
3.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Уралмаркшейдерия», с 09-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням, начиная с 3 июля 2020 года по 24 июля 2020 года по адресу: 454138, г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10, за исключением выходных и праздничных дней.
Генеральный директор
АО «Уралмаркшейдерия» А.В. Андрющенко
Возврат к списку