29 мая 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Уралмаркшейдерия». В повестке дня поставлены следующие вопросы:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2012 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности общества в 2012 году.
3. О рекомендациях по распределению чистой прибыли общества, полученной по итогам 2012 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты по итогам деятельности общества в 2012 году.
5. Утверждение среднесрочной программы деятельности общества на 2013-2015 годы.
6. О рассмотрении бюджетов доходов и расходов, движения денежных средств общества на 2013 год (с поквартальной разбивкой).
7. О разработке Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества.
8. О разработке Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.
9. О разработке Положения об организации деятельности исполнительного органа общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.
По всем вопросам присутствующие члены Совета директоров Общества единогласно проголосовали «за».
Возврат к списку