.
Филиал “УРАЛМАРКШЕЙДЕРИЯ”

"Филиал "Уралмаркшейдерия" АО "Роскартография"

 

+7(351)211-44-31, +7(351)211-44-32

 

454138. г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д. 10

.
.
Календарь новостей
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

26.04.2023

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров



Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралмаркшейдерия»

Место нахождения эмитента: 454138, г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10

ОГРН эмитента: 1127448008434

ИНН эмитента: 7448150065

Уникальный код эмитента: 1-01-33619-D

Адреса страниц в сети Интернет для раскрытия информации http://www: utmp.ru

1. Содержание сообщения – о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества по итогам 2022 года.

2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 13.04.2023г.

3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Уралмаркшейдерия».

- Утвердить форму проведения – в форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты окончания приема бюллетеней).

- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 18 мая 2023 года.

- Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества: 24 апреля 2023 года.

- Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в собрании, не позднее 26.04.2023 года;

- Определить дату окончания приема бюллетеней: 18 мая 2023 года.

- Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454138, г. Челябинск, улица Порядковая 1-я, д.10.

3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года.

5) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.

6) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.

7) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

8) Об избрании членов Совета директоров Общества.

9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

10) Об утверждении аудитора Общества.

3.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;

- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам по вопросам повестки дня;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;

- утвержденный Советом директоров Общества бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;

- годовой отчет Общества за 2022 год с пояснительной запиской;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;

- аудиторское заключение независимого аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- документы и материалы по отбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2023 год;

- иные материалы, связанные с проведением Общего собрания акционеров.

3.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ежедневно в рабочие дни в период с 26.04.2023 по 18.05.2023 с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: 454138, Челябинска область, г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д. 10.


Возврат к списку

.