Сообщение

АО «Уралмаркшейдерия»

о проведении годового общего собрания

акционеров общества

Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралмаркшейдерия»

Место нахождения эмитента: 454138, г.Челябинск, ул.Порядковая 1-я, д.10

ОГРН эмитента: 1127448008434

ИНН эмитента: 7448150065

Уникальный код эмитента: 1-01-33619-D

Адреса страниц в сети Интернет для раскрытия информации http://www: utmp.ru

1.Содержание сообщения (о проведении общего собрания акционеров акционерного общества)
2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №1 /2018 от 31.01.2018, Протокол №5/2018 от 10.05.2018.

3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

4.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Уралмаркшейдерия».

- Утвердить форму проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

- Годовое общее собрание акционеров провести «14» июня 2018 года в 15 часов 00 минут, по адресу: город Москва, Волгоградский проспект, д.45 стр.1.

- Определить время регистрации акционеров для участия в Годовом общем собрании акционеров: с 14 часов 45 минут «14» июня 2018 года.

- Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454138, город Челябинск, улица Первая Порядковая, д.10;

- Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «11» июня 2018 года.

3.2. Определить в качестве даты составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, «21» мая 2018 года. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

3. Утверждение распределения прибыли акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5.Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

6.Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия».

7.Утверждение аудитора акционерного общества «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на 2018 год.

3.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие                    в годовом Общем собрании акционеров АО «Уралмаркшейдерия», с 09-00 до 15-00 местного времени по рабочим дням, начиная «10» мая 2018 г. по «14» июня 2018 г.              по адресу: г. Челябинск, ул. Порядковая 1-я, д.10, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров.

Генеральный директор

АО «Уралмаркшейдерия»                                                                      А.В. Андрющенко

Возврат к списку